Polisi Yorkshire BaratEmpat pria telah dijatuhi hukuman karena peran mereka dalam plot pencucian uang £ 200 juta yang digambarkan sebagai salah satu yang terbesar dari jenisnya dalam sejarah hukum Inggris.
Gregory Frankel, 47, Daniel Rawson, 47, Haroon Rashid, 54, dan Arjun Babber, 32, dihukum karena konspirasi untuk mengubah uang tunai menjadi emas yang tidak dapat dilacak.
Dipenjara Frankel selama 11 tahun dan delapan bulan, Babber selama 11 tahun, Rawson selama 10 tahun dan 10 bulan dan Rashid selama 10 tahun, seorang hakim menggambarkan skalnya sebagai “air mata”.
Hanya Rawson yang berada di Pengadilan Leeds Crown untuk mendengar dan memulai hukumannya, dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan untuk tiga orang lainnya, yang diyakini telah melarikan diri dari negara itu.
Mesin spesialis
Pengadilan sebelumnya telah mendengar bahwa antara 2014 dan 2016, uang dibawa dari seluruh Inggris ke Jewellers Fowler Oldfield yang berbasis di Bradford, sebuah tempat bisnis di London dan sebuah perusahaan bernama Pure Nines Ltd, yang berbasis di Hatton Garden.
Para terdakwa dituduh menyembunyikan asal uang dengan mencuci melalui rekening bank perusahaan dan menggunakan hasil untuk membeli emas yang dikirim ke Dubai.
Pengadilan mendengar Frankel dan Rawson adalah direktur Fowler Oldfield, yang telah menjadi “depan perdagangan asli” untuk operasi pencucian uang pada saat polisi melakukan intervensi pada tahun 2016.
“Uang kotor” dikirim oleh kurir di tas operator dan holdall penuh ratusan ribu pound sekaligus, persidangan mendengar, bahkan disembunyikan di dalam kotak makanan cepat saji dan mainan anak -anak.
Uang tunai dihitung di tempat menggunakan mesin penghitung spesialis sebelum dibundel bersama untuk pengumpulan.
Sosialita James Stunt, mantan menantu taipan Formula 1 Bernie Ecclestone, telah dituduh mengizinkan kantor Mayfair-nya untuk digunakan sebagai “pusat tepercaya untuk pencucian uang”, tetapi ia membantah pelanggaran dan pelanggaran tersebut dinyatakan tidak bersalah oleh juri Pengadilan Mahkota Leeds pada hari Selasa.
‘Uang Tunai Kotor’
Berbicara setelah sidang hukuman, Hannah von Dadelszen, dari Layanan Penuntutan Mahkota, mengatakan: “Kasus ini adalah salah satu penuntutan pencucian uang terbesar yang pernah dibawa ke pengadilan di Inggris dan Wales.
“Keempat pria ini berada di jantung operasi untuk mencuci dan melegitimasi uang tunai kotor, membawanya ke sistem perbankan dan hari ini keadilan dilayani melawan mereka dalam kalimat -kalimat ini.”
Sementara itu, Asisten Kepala Polisi Pat Twiggs, dari Polisi Yorkshire Barat, mengatakan: “Ini adalah operasi canggih yang dirancang untuk mencuci sejumlah besar uang yang terkait dengan kegiatan kriminal.
“Tidak ada titik selama investigasi kami, ada yang maju untuk mengklaim uang yang kami ritanya.”
Dia menambahkan: “Investigasi yang kompleks dan terperinci ini, yang dilakukan oleh Unit Kejahatan Ekonomi Polisi Yorkshire Barat, telah memakan waktu lebih dari delapan tahun untuk mencapai titik ini.
“Saya senang ketekunan dan tekad luar biasa petugas dan staf kami, bersama dengan agensi mitra, telah mencapai hasil ini.”
