Ed mengungkap Rs. 600 crore crypto fraud, buang Rs. 2,18 crore dalam operasi pencarian
Direktorat Penegakan (ED) telah melakukan serangkaian operasi pencarian di seluruh Delhi, Jaipur, dan Mumbai, di bawah ketentuan Undang -Undang Manajemen Valuta Asing (FEMA). Operasi adalah bagian dari penyelidikan penipuan cryptocurrency berskala besar, yang melibatkan konversi aset crypto bernilai sekitar Rs. 600 crore di berbagai pertukaran crypto India, mengatakan siaran pers yang dikeluarkan oleh agen di sini pada hari Senin.
Penyelidikan dimulai setelah laporan surat kabar yang menyoroti kasus Chirag Tomar, seorang warga negara India yang saat ini menjalani hukuman penjara di AS karena menipu lebih dari $ 20 juta (kira -kira Rs. 144 crore) dari ratusan korban. Kegiatan penipuan Tomar dikaitkan dengan situs web spoofed yang meniru yang sah Pertukaran CryptocurrencyCoinbase. Situs -situs palsu ini dirancang untuk muncul di bagian atas hasil mesin pencari melalui teknik optimisasi mesin pencari yang berbahaya, menipu pengguna agar memasukkan kredensial login mereka.
Setelah korban memasukkan detailnya, situs web spoofed ditampilkan informasi yang salah, mendorong pengguna untuk menghubungi nomor telepon yang terdaftar di Situs. Jumlah ini membawa para korban ke pusat panggilan yang dioperasikan oleh Chirag Tomar dan rekan -rekannya. Setelah mendapatkan akses ke akun cryptocurrency para korban, para penipu dengan cepat memindahkan kepemilikan ke dompet di bawah kendali mereka. Cryptocurrency yang dicuri kemudian dijual di platform seperti localbitcoins.com dan dikonversi menjadi rupee India di pertukaran crypto lokal.
Penyelidik menemukan bahwa sejumlah besar hasil, total Rs. 15 crore dipindahkan ke rekening bank milik Chirag Tomar dan anggota keluarganya. Sebagai bagian dari operasi pencarian, beberapa rekening bank yang terkait dengan keluarga Tomar telah dibekukan, dengan Rs. 2,18 crore disita sejauh ini.
Selama pencarian, UGD juga mengungkap kegiatan penipuan serupa yang melibatkan penjualan cryptocurrency yang dipertanyakan di localbitcoins.com, diikuti dengan konversi ke INR melalui pertukaran crypto India.
(Kisah ini belum diedit oleh staf NDTV dan dihasilkan secara otomatis dari umpan sindikasi.)
